Афганистан: гражданин Великобритании давал взятку в Кабуле

Афганистан: гражданин Великобритании давал взятку в Кабуле Вильям Шон, гражданин Соединенного королевства, и его коллега из Афганистана были приговорены судом Кабула к двум годам заключения за то, что они давали крупную взятку в целях незаконного вывоза имущества находящегося под арестом.

Британец работал в Афганистане уже несколько лет, и являлся директором по коммерческим вопросам одной из частных фирм. Его фирма занималась охраной. По данным, которые представило следствие, именно он через своего афганского коллегу, смог заплатить более 25 тысяч долларов в качестве взятки. Читать далее »

США: банда мошенников и вымогателей разгромлена

США: банда мошенников и вымогателей разгромленаВ США были привлечены к ответственности более сотни членов армянской группировки, которая совершила несколько тысяч экономических преступлений. Специализировались члены банды на мошенничестве в банковской системе, вымогательстве и аферах с кредитными карточками.

В 2011 году были задержаны более сотни человек, которые подозреваются в причастности к группировке. Дела, в которых фигурирует название «Армянская сила», были возбуждены сразу в нескольких городах страны. На юге Калифорнии были осуждены двое, а в материалах фигурируют еще 88 членов банды. Читать далее »

Аргентина: оружие и наркотики на борту самолета ВВС США

Аргентина: оружие и наркотики на борту самолета ВВС СШАОдин из самых крупных скандалов относительно экономических преступлений не так давно разгорелся между США и Аргентиной. Причиной стало то, что 16 февраля этого года на борту самолета ВВС США был обнаружен нигде не задекларированный груз наркотиков и оружия. Груз был конфискован, но теперь ВВС США обвиняется в попытках незаконно провести и оружие и наркотики на территорию Аргентины. Читать далее »

Египет: Экс-министр осужден за отмывание денег

Египет: Экс-министр осужден за отмывание денегУголовным судом Каира Хабиб аль-Адли, бывший во времена Мубарака главой ведомства внутренних дел, был недавно приговорен к довольно внушительному тюремному сроку – 12 лет. Поводом для такого обвинения послужило обвинение в отмывании денег, а также и злоупотреблении своим служебным положением для того, чтобы обогатится лично. Однако все не ограничилось тюремным заключением – он был также приговорен к довольно крупному штрафу. Читать далее »

Египет: контрабанда на животе

Египет: контрабанда на животеГражданка Египта пыталась выдавать себя за беременную, для того, чтобы в накладном животе незаконно провезти на территорию страны 48 телефонов.
Дорогие мобильные аппараты были обнаружены в животе молодой женщины, которая вернулась на свою родину после совершения заграничной поездки. Обнаружить контрабанду удалось таможенникам аэропорта Каира.

Сотрудники сначала отнеслись к просьбе беременной женщины ускорить контроль с пониманием. Читать далее »

Самое больше мошенничество на фондовой бирже

Самое больше мошенничество на фондовой биржеВ 2010 году суд признал, что Жером Кервель, бывший трейдер банка Societe Generale виновен в самом крупном в мире мошенничестве на фондовом рынке. Соответственно, на него был наложен и самый крупный в мировой судебной истории штраф – 4,9 миллиарда евро.

По данным дела, с 2007 по начало 2008 трейдером был проведен целый ряд операций, как выяснилось, фиктивных. Общая сумма, которую он смог выручить от этих действий составила 50 миллиардов евро! Читать далее »