Одним из видов мошенничества во время проведения расчётно-кассового обслуживания является подмена настоящей валюты на поддельную валюту. Как ни странно, но банкам и тем более их работником и сейчас ещё большинство людей предпочитает верить. Именно этот факт и позволяет мошенникам через банки производить сбыт фальшивых денежных знаков. Кассиры крупных банков, конечно же, предпочитают рисковать значительно реже, […]

После того, как кассир в банке берёт из кассы некоторую сумму денег для того, чтобы в дальнейшем её вернуть до наступления ревизионного периода, но оказывается не в состоянии вернуть эти деньги вовремя, он может прибегнуть к такому варианту мошенничества, как фабрикация денежных документов на недостающую сумму. В таком случае кассир может попытаться всё списать на […]

Сейчас достаточно часто совершаются мошеннические операции во время расчётно-кассового обслуживания клиентов. Широкие горизонты для мошенничества открываются в том случае, когда один человек выполняет сразу функции и оператора, и бухгалтера. Самыми распространёнными способами являются такие: · Обычная недостача. При таком способе мошенничества крупные суммы воруются прямо из банковских касс и никаким образом не скрываются. Это происходит […]

В банковской сфере довольно распространённым явлением является злоупотребления со стороны персонала. Согласно мировой практике, в небольших банках всякого рода злоупотребления случаются намного чаще, чем подобное происходит в крупных банках. В основном это связано с тем, что обычно в маленьких банках один человек может по совместительству занимать сразу несколько должностей. А это уже позволяет совершить некое […]